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Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo

  • Te ofrecemos toda la información sobre una de las medidas para evitar el fraude fiscal y el blanqueo de dinero procedente de diferentes acciones ilícitas, como es la obligación de declarar ciertos movimientos en efectivo.

    En este ebook podrás encontrar información relacionada con:

    -Normativa aplicable.
    -Obligación de declarar entradas y salidas de la UE, y del territorio nacional.
    -Control de los medios de pago.
    -Régimen sancionador.
    -Tratamiento e intercambio de la información.
    -Recomendación del GAFI.

     

    Congreso Lefebvre sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

    Además te ofrecemos toda la información sobre el Congreso Lefebvre sobre Prevención de Blanqueo de Capitales.

    Un encuentro virtual en el que expertos en la materia analizarán las reformas legales que se contienen en el RDL 7/2021 de transposición de directivas de la UE en materia de PBC/FT

     

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Declaración de movimientos de efectivo

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